四川丹甫制冷壓縮機(jī)股份有限公司公告（系列）

作者： 2015年09月07日 來(lái)源：證券時(shí)報(bào) 瀏覽量：
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四川丹甫制冷壓縮機(jī)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十五會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    四川丹甫制冷壓縮機(jī)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十五會(huì)議決議公告
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　四川丹甫制冷壓縮機(jī)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通知于 2015 年8月26日以電話、郵件和傳真等方式發(fā)出，并于2015年8月31日10：00在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)，應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)際出席會(huì)議的董事9人，另有公司3名監(jiān)事、財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會(huì)秘書(shū)列席了會(huì)議。本次出席和列席會(huì)議的人員符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)羅志中先生主持，經(jīng)全體董事討論、審議并記名投票表決方式通過(guò)了以下決議：
　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》
　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
　　會(huì)議以逐項(xiàng)表決方式同意提名王雪欣、郝廣政、王雪桂、趙博鴻、辛軍、張志強(qiáng)為公司第四屆董事會(huì)董事候選人。同意提名俞鸝、劉正東、黃旭為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。公司第四屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件一。
　　本議案需提交股東大會(huì)審議。其中獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性需深圳證券交易所[微博]審核無(wú)異議后，方能提交公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。公司第四屆董事會(huì)董事采用累積投票制選舉，獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事的選舉將分開(kāi)進(jìn)行。上述董事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，將組成公司第四屆董事會(huì)，任期三年。
　　本公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事候選人人數(shù)總計(jì)不超過(guò)公司董事候選人總數(shù)的二分之一。
　　公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
　　《獨(dú)立董事提名人聲明》、《獨(dú)立董事候選人聲明》全文詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
　　公司對(duì)第三屆董事會(huì)各位董事任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司名稱(chēng)的議案》
　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
　　鑒于公司重大資產(chǎn)重組工作已基本完成，公司主要資產(chǎn)、主營(yíng)業(yè)務(wù)、股權(quán)結(jié)構(gòu)等事項(xiàng)均已發(fā)生變化。為適應(yīng)公司發(fā)展的需要，擬將公司名稱(chēng)變更為“臺(tái)?，斉瑺柡穗娫O(shè)備股份有限公司”，最終名稱(chēng)以工商行政主管部門(mén)審核為準(zhǔn)。@ 本議案尚需提交公司2015年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
　　三、審議通過(guò)了《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本的議案》
　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
　　公司原注冊(cè)資本為133，500，000元， 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“中國(guó)證監(jiān)會(huì)[微博]”）《關(guān)于核準(zhǔn)四川丹甫制冷壓縮機(jī)股份有限公司重大資產(chǎn)重組及向煙臺(tái)市臺(tái)海集團(tuán)有限公司等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2015】1238號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“批復(fù)”）核準(zhǔn)，公司向煙臺(tái)市臺(tái)海集團(tuán)有限公司等51名股東合計(jì)共發(fā)行270，501，116 股股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，并向煙臺(tái)市臺(tái)海集團(tuán)有限公司非公開(kāi)發(fā)行29，527，559股新股募集本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的配套資金，因此公司總股本為133，500，000股增至433，528，675股。鑒于上述情況，需將公司注冊(cè)資本由133，500，000元增至433，528，675元。
　　本議案尚需提交公司2015年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
　　四、審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》
　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
　　鑒于公司重大資產(chǎn)重組工作已基本完成，公司的業(yè)務(wù)情況已發(fā)生重大變化，為適應(yīng)公司的業(yè)務(wù)變化情況，擬將公司的經(jīng)營(yíng)范圍變更為：能源裝備制造；專(zhuān)用機(jī)械及成套設(shè)備、金屬制品的設(shè)計(jì)、制造以及技術(shù)服務(wù)，并銷(xiāo)售公司上述所列自產(chǎn)產(chǎn)品；國(guó)際、國(guó)內(nèi)貿(mào)易及技術(shù)的進(jìn)出口（法律法規(guī)限制商品按規(guī)定執(zhí)行）；國(guó)家政策范圍內(nèi)允許的投資、投資咨詢(xún)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。具體修改情況以工商行政管理部門(mén)審核為準(zhǔn)。
　　本議案尚需提交公司2015年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
　　五、審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》
　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
　　鑒于公司重大資產(chǎn)重組工作已基本完成，為適應(yīng)公司發(fā)展的需要，擬對(duì)《公司章程》進(jìn)行修訂，《公司章程修訂對(duì)照表》及修訂后的《公司章程》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
　　本議案需提交2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
　　六、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂股東大會(huì)議事規(guī)則的議案》
　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
　　修訂后的《股東大會(huì)議事規(guī)則》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
　　本議案需提交2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
　　七、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂董事會(huì)議事規(guī)則的議案》
　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
　　修訂后的《董事會(huì)議事規(guī)則》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
　　本議案需提交2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
　　八、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案》
　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
　　修訂后的《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
　　本議案需提交2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
　　九、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
　　《關(guān)于使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》詳見(jiàn)2015年9月2日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)就該事項(xiàng)發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn，保薦人西南證券(15.18, -0.46, -2.94%)股份有限公司發(fā)表了核查意見(jiàn)，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
　　本議案需提交2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
　　十、審議通過(guò)了《關(guān)于為煙臺(tái)臺(tái)?，斉瑺柡穗娫O(shè)備有限公司提供借款的議案》
　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
　　《關(guān)于為煙臺(tái)臺(tái)海瑪努爾核電設(shè)備有限公司提供借款的公告》詳見(jiàn)2015年9月2日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)就該事項(xiàng)發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
　　十一、審議通過(guò)了《關(guān)于召集2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
　　《四川丹甫制冷壓縮機(jī)股份有限公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知》詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
　　特此公告。
　　四川丹甫制冷壓縮機(jī)股份有限公司
　　董事會(huì)
　　2015年9月2日
　　附件一：董事候選人簡(jiǎn)歷、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
　　第四屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷：
　　一、非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
　　王雪欣先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1967年11月出生，本科學(xué)歷。曾任煙臺(tái)市冶金局部門(mén)經(jīng)理、煙臺(tái)市臺(tái)海實(shí)業(yè)有限公司（煙臺(tái)市臺(tái)海實(shí)業(yè)有限公司為煙臺(tái)市臺(tái)海集團(tuán)有限公司前身，其后更名為煙臺(tái)市臺(tái)海投資集團(tuán)有限公司，現(xiàn)今名為煙臺(tái)市臺(tái)海集團(tuán)有限公司）董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、煙臺(tái)瑪努爾高溫合金有限公司董事長(zhǎng)、煙臺(tái)凱實(shí)工業(yè)有限公司董事長(zhǎng)?，F(xiàn)任煙臺(tái)市臺(tái)海集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、煙臺(tái)臺(tái)?，斉瑺柡穗娫O(shè)備有限公司董事長(zhǎng)。德陽(yáng)臺(tái)海核能裝備有限公司董事長(zhǎng)，四川丹甫環(huán)境科技有限公司董事長(zhǎng)。
　　王雪欣先生持有本公司股票701，966股，王雪欣先生是煙臺(tái)市臺(tái)海集團(tuán)有限公司實(shí)際控制人，煙臺(tái)市臺(tái)海集團(tuán)有限公司持有本公司股票182，883，231股。王雪欣先生除與擬聘任董事王雪桂先生為兄弟關(guān)系外，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
　　王雪欣先生不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施、期限尚未屆滿(mǎn)的情形，也不存在被證券交易所給予公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿(mǎn)及公開(kāi)譴責(zé)懲戒的情形。
　　郝廣政先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1951年3月出生，大專(zhuān)學(xué)歷。曾任煙臺(tái)市小鋼聯(lián)黨委常委兼辦公室主任、煙臺(tái)市祥山鐵礦黨委書(shū)記、煙臺(tái)冶煉廠副廠長(zhǎng)、煙臺(tái)冶金工業(yè)公司黨委副書(shū)記兼副總經(jīng)理、煙臺(tái)冶金新材料研究所所長(zhǎng)、煙臺(tái)凱實(shí)工業(yè)有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，現(xiàn)任煙臺(tái)市臺(tái)海集團(tuán)有限公司副總裁、煙臺(tái)臺(tái)?，斉瑺柡穗娫O(shè)備有限公司董事。
　　郝廣政先生未直接持有本公司股票，郝廣政先生持有公司控股股東煙臺(tái)市臺(tái)海集團(tuán)有限公司7.5%的股權(quán)，煙臺(tái)市臺(tái)海集團(tuán)有限公司持有本公司股票182，883，231股。郝廣政先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
　　郝廣政先生不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施、期限尚未屆滿(mǎn)的情形，也不存在被證券交易所給予公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿(mǎn)及公開(kāi)譴責(zé)懲戒的情形。
　　王雪桂先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1973年1月出生，本科學(xué)歷。曾就職于金川集團(tuán)有限公司、煙臺(tái)萬(wàn)華(18.13, -0.92, -4.83%)集團(tuán)有限公司、煙臺(tái)凱實(shí)工業(yè)有限公司，現(xiàn)任煙臺(tái)凱實(shí)工業(yè)有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、煙臺(tái)臺(tái)海瑪努爾核電設(shè)備有限公司董事。
　　王雪桂先生未直接持有本公司股票，王雪桂先生為公司股東煙臺(tái)市泉韻金屬有限公司的實(shí)際控制人，煙臺(tái)市泉韻金屬有限公司持有公司股票5，237，966股。王雪桂先生持有公司控股股東煙臺(tái)市臺(tái)海集團(tuán)有限公司7.5%的股權(quán)，煙臺(tái)市臺(tái)海集團(tuán)有限公司持有本公司股票182，883，231股。王雪桂先生除與實(shí)際控制人王雪欣先生為弟兄關(guān)系外，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
　　王雪桂先生不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施、期限尚未屆滿(mǎn)的情形，也不存在被證券交易所給予公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿(mǎn)及公開(kāi)譴責(zé)懲戒的情形。
　　趙博鴻先生，中國(guó)國(guó)籍，1966年11月出生，1990年7月參加工作，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師。曾任鞍鋼鋼繩有限責(zé)任公司車(chē)間主任、廠長(zhǎng)、董事長(zhǎng)、鞍鋼-貝卡爾特輪胎簾線（重慶）有限公司董事，兼任中國(guó)索道行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)鋼協(xié)線材制品行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)冶金統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)金屬制品分會(huì)會(huì)長(zhǎng)，現(xiàn)任煙臺(tái)市臺(tái)海集團(tuán)有限公司總裁，現(xiàn)任臺(tái)?，斉瑺柡嗽ㄉ虾＃┠茉囱b備有限公司董事長(zhǎng)。
　　趙博鴻先生未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
　　趙博鴻先生不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施、期限尚未屆滿(mǎn)的情形，也不存在被證券交易所給予公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿(mǎn)及公開(kāi)譴責(zé)懲戒的情形。
　　辛軍先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1971年3月出生，大學(xué)學(xué)歷。現(xiàn)任祥隆企業(yè)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、中國(guó)政協(xié)第十二屆煙臺(tái)市委員會(huì)常務(wù)委員會(huì)委員。
　　辛軍先生未直接持有本公司股票，辛軍先生為公司股東拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)祥隆投資有限公司和祥隆企業(yè)集團(tuán)有限公司的實(shí)際控制人，拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)祥隆投資有限公司持有公司股票9，676，427股，祥隆企業(yè)集團(tuán)有限公司持有公司股票3，142，903股。辛軍先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
　　辛軍先生不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施、期限尚未屆滿(mǎn)的情形，也不存在被證券交易所給予公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿(mǎn)及公開(kāi)譴責(zé)懲戒的情形。
　　張志強(qiáng)，男，1964年生，1986年四川大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理專(zhuān)業(yè)本科畢業(yè)，高級(jí)工程師職稱(chēng)。1986至1990年在中國(guó)金融培訓(xùn)中心任教師，1991年在日本海外技術(shù)者協(xié)會(huì)研修。1992年至2011年期間，曾歷任北京富士通系統(tǒng)工程有限公司制造流通開(kāi)發(fā)中心副部長(zhǎng)、事業(yè)統(tǒng)括部副部長(zhǎng)、中國(guó)市場(chǎng)部部長(zhǎng)、天津分公司總經(jīng)理、北京富士通系統(tǒng)工程有限公司副總經(jīng)理。2012年4月至2012年7月任四川丹甫制冷壓縮機(jī)股份有限公司副總經(jīng)理兼代理董事會(huì)秘書(shū)，2012年8月至2013年4月任公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)，2013年4月至2014年1月任公司董事、副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)，2014年1月至今公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)，2015年8月至今任四川丹甫環(huán)境科技有限公司總經(jīng)理。
　　張志強(qiáng)先生持有本公司股票7500股，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
　　張志強(qiáng)先生不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施、期限尚未屆滿(mǎn)的情形，也不存在被證券交易所給予公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿(mǎn)及公開(kāi)譴責(zé)懲戒的情形。
　　2、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
　　俞鸝女士，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1963年10月出生，工商管理碩士，畢業(yè)于美國(guó)百林頓大學(xué)，高級(jí)會(huì)計(jì)師。1983年7月起參加工作，曾在北京有色金屬研究總院、中國(guó)有色金屬工業(yè)總公司從事財(cái)務(wù)管理工作，曾任鑫宏輕金屬有限公司財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)，中鑫集團(tuán)公司總經(jīng)理助理，中國(guó)財(cái)務(wù)公司協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)部主任，北京中加博融科技發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、北京利信坤礦業(yè)投資有限公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任北京安控科技股份有限公司獨(dú)立董事、國(guó)民技術(shù)(23.580, 1.74, 7.97%)股份有限公司外部董事。
　　俞鸝女士未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
　　俞鸝女士不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施、期限尚未屆滿(mǎn)的情形，也不存在被證券交易所給予公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿(mǎn)及公開(kāi)譴責(zé)懲戒的情形。
　　劉正東先生，無(wú)境外永久居留權(quán)，中國(guó)國(guó)籍，1966年10月出生，博士學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師，享受?chē)?guó)務(wù)院政府特貼專(zhuān)家。先后就讀于清華大學(xué)機(jī)械工程系、鋼鐵研究總院研究生部、加拿大不列顛哥倫比亞大學(xué)。曾任加拿大不列顛哥倫比亞大學(xué)中國(guó)學(xué)生學(xué)者聯(lián)合會(huì)主席、全加拿大中國(guó)學(xué)生學(xué)者聯(lián)合會(huì)副主席、加拿大加中科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)理事。現(xiàn)任國(guó)家核安全局核安全與環(huán)境委員會(huì)委員、國(guó)家能源局能源行業(yè)核電標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)委員、國(guó)家能源局“國(guó)家700℃超超臨界燃煤發(fā)電技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟”專(zhuān)家委員會(huì)副主任兼材料組組長(zhǎng)、中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)納米材料分技術(shù)委員會(huì)委員、中國(guó)核學(xué)會(huì)常務(wù)理事、中國(guó)熱處理學(xué)會(huì)常務(wù)理事、中國(guó)中央企業(yè)僑聯(lián)第二屆委員會(huì)委員?，F(xiàn)任鋼鐵研究總院特殊鋼研究所副所長(zhǎng)、鋼鐵研究總院和昆明理工大學(xué)博士研究生導(dǎo)師、鞍鋼股份(5.47, -0.28, -4.87%)有限公司獨(dú)立董事。
　　劉正東先生未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
　　劉正東先生不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施、期限尚未屆滿(mǎn)的情形，也不存在被證券交易所給予公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿(mǎn)及公開(kāi)譴責(zé)懲戒的情形。
　　黃旭女士，女，漢族，1964年生，中國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，中共黨員，教授、博士生導(dǎo)師。1981年9月至1985年7月，就讀于四川財(cái)經(jīng)學(xué)院工經(jīng)系，獲得學(xué)士學(xué)位，1985年9月至1988年7月，就讀于西南財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理學(xué)院，獲得碩士學(xué)位，1999年9月至2004年12月，在西南財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理學(xué)院學(xué)習(xí)，獲得博士學(xué)位。1988年7月至1992年11月任西南財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理學(xué)院助教，1992年12月至1997年11月任西南財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理學(xué)院講師。1997年12月至2004年11月任西南財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理學(xué)院副教授，2004年12月至今任西南財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理學(xué)院教授，2006年至今任西南財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師。2012年12月至今任成都富森美家居股份有限公司獨(dú)立董事，2014年1月至今任丹甫股份獨(dú)立董事，2014年5月至今任硅寶科技(8.480, 0.41, 5.08%)獨(dú)立董事。
　　黃旭女士未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
　　黃旭女士不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施、期限尚未屆滿(mǎn)的情形，也不存在被證券交易所給予公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿(mǎn)及公開(kāi)譴責(zé)懲戒的情形。
　　證券代碼：002366 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：丹甫股份公告編號(hào)：2015-052
　　四川丹甫制冷壓縮機(jī)股份有限公司
　　關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)
　　資金的公告
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議以及第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于2015 年8 月31日審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，上述董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議該議案時(shí)均獲全票通過(guò)。公司擬將7，600萬(wàn)元人民幣的超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，并將該部分資金用于對(duì)公司全資子公司煙臺(tái)臺(tái)?，斉瑺柡穗娫O(shè)備有限公司進(jìn)行增資?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：
　　一、募集資金基本情況
　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)[微博]證監(jiān)許可[2010]123 號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)四川丹甫制冷壓縮機(jī)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，四川丹甫制冷壓縮機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本公司或公司）通過(guò)主承銷(xiāo)商西南證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)西南證券）向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）3，350 萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)為 15.00 元。截至 2010 年 3 月 5 日，本公司實(shí)際募集資金總額人民幣 502，500，000.00 元，扣除承銷(xiāo)費(fèi)及保薦費(fèi) 31，000，000.00 元后募集資金總額為人民幣471，500，000.00 元，已由主承銷(xiāo)商西南證券于 2010 年 3 月 5 日匯入本公司在中國(guó)民生銀行(8.42, -0.86, -9.27%)股份有限公司成都分行營(yíng)業(yè)部開(kāi)立的人民幣賬戶(hù) 2001019490004970 內(nèi)。另扣除應(yīng)付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)和法定信息披露等其他上市發(fā)行費(fèi)用 3，233，088.53 元（原發(fā)行費(fèi)用 8，064，500.00 元，根據(jù)財(cái)會(huì)[2010]25 號(hào)文，以募集資金支付發(fā)行新股過(guò)程中的廣告費(fèi)、路演費(fèi)、上市酒會(huì)費(fèi)等費(fèi)用合計(jì) 4，831，411.47 元，應(yīng)計(jì)入當(dāng)期損益），公司本次募集資金凈額 468，266，911.47 元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 XYZH/2009CDA4041 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。
　　2014年3月8日，公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于R600a系列高效節(jié)能環(huán)保連桿式冰箱壓縮機(jī)生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目竣工決算及調(diào)整項(xiàng)目投資金額的議案》，公司首次公開(kāi)發(fā)行募集資金項(xiàng)目已完成竣工決算。實(shí)際投入資金21，361.16萬(wàn)元。具體詳見(jiàn)公司2014年3月11日披露在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目R600a系列高效節(jié)能環(huán)保連桿式冰箱壓縮機(jī)生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目竣工決算及調(diào)整項(xiàng)目投資金額的公告》。
　　二、已披露的超募資金使用情況
　　公司對(duì)募集資金采取了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)管理。2011年4月8日，公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用4，500萬(wàn)元超募資金用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。具體詳見(jiàn)公司2011年4月12日披露在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》，該項(xiàng)目已實(shí)施完畢。
　　截至2015年6月30日，公司無(wú)其他超募資金使用計(jì)劃，可使用超募資金合計(jì)人民幣239，569，337.26元（含利息）。
　　三、本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃安排
　　根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所[微博]中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)文件的規(guī)定，公司本著股東利益最大化的原則，為提高募集資金的使用效率，優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，結(jié)合公司自身的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況， 公司擬使用超募資金7，600 萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，并將本部分資金將用于對(duì)公司全資子公司煙臺(tái)臺(tái)?，斉瑺栐O(shè)備有限公司進(jìn)行增資。本次增資將增加臺(tái)海核電注冊(cè)資本7，600萬(wàn)元，公司持股比例不變。增資標(biāo)的的基本情況
　　公司名稱(chēng)：煙臺(tái)臺(tái)海瑪努爾核電設(shè)備有限公司
　　注冊(cè)號(hào)：370600400025199（1-1）
　　注冊(cè)資本：肆億壹仟柒佰萬(wàn)元（正在進(jìn)行工商變更登記）
　　公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
　　法定代表人：王雪欣
　　住所：山東省煙臺(tái)市萊山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)恒源路6號(hào)
　　成立日期：2006年12月25日
　　經(jīng)營(yíng)范圍：核電設(shè)備用大型鑄鍛件制造，百萬(wàn)千瓦級(jí)核電站用關(guān)鍵設(shè)備制造（核I級(jí)、核Ⅱ級(jí)泵和閥門(mén)）；專(zhuān)用機(jī)械及成套設(shè)備、金屬制品的設(shè)計(jì)、制造以及技術(shù)服務(wù)，并銷(xiāo)售公司上述所列自產(chǎn)產(chǎn)品貨物及技術(shù)的進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
　　四、本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金并用于對(duì)全資子公司進(jìn)行增資的合理性和必要性
　　本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于提高募集資金使用效率，臺(tái)海核電為公司全資子公司，將該項(xiàng)資金用于對(duì)臺(tái)海核電進(jìn)行增資，保障了其對(duì)原材料采購(gòu)付款等方面短期流動(dòng)資金的需求，降低其財(cái)務(wù)費(fèi)用，作為公司的全資子公司，其業(yè)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展與公司的盈利能力和股東利益密切相關(guān)。為滿(mǎn)足其業(yè)務(wù)發(fā)展，公司擬將該部分資金用于對(duì)臺(tái)海核電進(jìn)行增資。
　　本次部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金來(lái)源為公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金的超募資金。
　　五、公司承諾
　?。ㄒ唬┙?jīng)自查，公司最近十二個(gè)月未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資、未為控股子公司之外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。
　?。ǘ┩瑫r(shí)承諾在本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)，不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資、不為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。
　?。ㄈ┍敬问褂貌糠殖假Y金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額未超過(guò)超募資金總額的 30%，剩余超募資金的使用，公司將根據(jù)發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行妥善安排，并嚴(yán)格按照募集資金管理相關(guān)政策、法規(guī)規(guī)范使用募集資金，在履行相應(yīng)的審議程序后及時(shí)披露。
　　六、本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金對(duì)公司產(chǎn)生的影響
　　本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金并用于對(duì)臺(tái)海核電增資，能更好滿(mǎn)足臺(tái)海核電生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)資金的需求，降低資金成本，同時(shí)提高超募資金的使用效率，提升公司整體生產(chǎn)能力和制造水平。
　　臺(tái)海核電因使用丹甫股份超募資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，將減少臺(tái)海核電的外部融資需求，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用。公司在計(jì)算臺(tái)海核電利潤(rùn)補(bǔ)償承諾期內(nèi)的盈利預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)情況時(shí)，按下列公式計(jì)算節(jié)省的財(cái)務(wù)費(fèi)用并從臺(tái)海核電實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)中扣除。
　　節(jié)省的財(cái)務(wù)費(fèi)用=使用資金的金額*（使用天數(shù)/365日）*同期銀行貸款年利率
　　七、審批流程
　　公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，全體董事一致同意使用超募資金7，600萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，并用于對(duì)全資子公司增資。
　　公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，全體監(jiān)事一致同意使用超募資金7，600萬(wàn)元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，并用于對(duì)全資子公司增資。
　　八、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)出具的意見(jiàn)
　?。ㄒ唬?獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)
　　公司本次使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金并用于對(duì)全資子公司進(jìn)行增資，內(nèi)容及程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。有利于臺(tái)海核電的業(yè)務(wù)拓展，滿(mǎn)足其業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)資金的需求；有助于提高募集資金的使用效率，提高公司的盈利能力。因此，同意使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金并用于對(duì)全資子公司臺(tái)海核電進(jìn)行增資。
　　（二） 監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司將部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，并將該部分資金用于對(duì)全資子公司煙臺(tái)臺(tái)海瑪努爾核電設(shè)備有限公司增資，有利于提高資金使用效率，符合法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司和全體股東的利益。沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。審批程序合法，且履行了必要的信息披露義務(wù)。因此，同意使用超募資金7，600萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，并用于對(duì)全資子公司煙臺(tái)臺(tái)?，斉瑺柡穗娫O(shè)備有限公司增資。
　?。ㄈ┍Ｋ]機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
　　1、本次超募資金的使用沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情形，不存在變相改變募集資金投向的情況；
　　2、公司最近十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，公司十二個(gè)月內(nèi)以超募資金補(bǔ)充流動(dòng)資金累計(jì)金額不超過(guò)超募資金總額的30%。公司已承諾在補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)，不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資及為他人提供財(cái)務(wù)資助。公司本次使用剩余超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)履行了必要的審批程序，經(jīng)第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，仍需提交股東大會(huì)審議，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定；
　　3、西南證券將持續(xù)督促丹甫股份在實(shí)際使用前履行相關(guān)決策程序，確保該部分資金的使用決策程序合法合規(guī)，切實(shí)履行保薦機(jī)構(gòu)職責(zé)和義務(wù)。
　　西南證券同意公司本次超募集資金使用計(jì)劃。
　　九、 備查文件
　　1、四川丹甫制冷壓縮機(jī)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；
　　2、四川丹甫制冷壓縮機(jī)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議；
　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；
　　4、西南證券股份有限公司關(guān)于《四川丹甫制冷壓縮機(jī)股份有限公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金》的核查意見(jiàn)。
　　特此公告。
　　四川丹甫制冷壓縮機(jī)股份有限公司
　　董事會(huì)
　　2015年9月2日
　　證券代碼：002366 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：丹甫股份公告編號(hào)：2015-051
　　四川丹甫制冷壓縮機(jī)股份有限公司
　　關(guān)于召開(kāi)2015年第一次臨時(shí)
　　股東大會(huì)的通知
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　根據(jù)四川丹甫制冷壓縮機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“公司”）第三屆董事會(huì)第十五會(huì)議決議，決定召開(kāi)公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)就本次股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
　　1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
　　2、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
　　3、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2015年9月18日（星期五）下午13：30
　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2015年9月17日至9月18日
　　通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為2015年9月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2015年9月17日15:00至2015年9月18日15:00期間的任意時(shí)間。
　　4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：四川省青神縣黑龍鎮(zhèn)丹甫工業(yè)園四川丹甫制冷壓縮機(jī)股份有限公司三樓會(huì)議室
　　5、股權(quán)登記日：2015年9月15日（星期二）
　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)
　　1、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》；
　　1.01、關(guān)于選舉王雪欣為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
　　1.02、關(guān)于選舉郝廣政為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
　　1.03、關(guān)于選舉王雪桂為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
　　1.04、關(guān)于選舉趙博鴻為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
　　1.05、關(guān)于選舉辛軍為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
　　1.06、關(guān)于選舉張志強(qiáng)為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
　　1.07、關(guān)于選舉俞鸝為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
　　1.08、關(guān)于選舉劉正東為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
　　1.09、關(guān)于選舉黃旭為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
　　2、《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》；
　　2.01、關(guān)于選舉王先杰為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
　　2.02、關(guān)于選舉夏愛(ài)華為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
　　3、《關(guān)于變更公司名稱(chēng)的議案》；
　　4、《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本的議案》；
　　5、《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》；
　　6、《關(guān)于修訂公司章程的議案》；
　　7、《關(guān)于修訂股東大會(huì)議事規(guī)則的議案》；
　　8、《關(guān)于修訂董事會(huì)議事規(guī)則的議案》；
　　9、《關(guān)于修訂監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案》
　　10、《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
　　11、《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
　　上述議案1及議案3至10均已經(jīng)第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，上述議案11已經(jīng)第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，上述議案2已經(jīng)第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2015年8月11日、2015年9月2日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
　　上述議案1、議案2均采用累積投票表決方式，即每一股份擁有與應(yīng)選董事、監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用，也可以分開(kāi)使用，但不得超過(guò)其擁有董事、監(jiān)事選票數(shù)相應(yīng)的最高限額，否則該議案投票無(wú)效，視為棄權(quán)。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議后，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。
　　三、會(huì)議出席人員
　　1、截止2015年9月15日（星期二）下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
　　2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
　　3、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)人員。
　　四、會(huì)議登記事項(xiàng)
　　1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記或傳真方式登記；
　　2、登記手續(xù)
　　（1）自然人股東須持本人身份證、股東帳戶(hù)卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
　?。?）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件）和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；
　　（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券帳戶(hù)卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；
　?。?）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記、不接受電話登記。
　　3、登記時(shí)間：2015年9月16日（星期三）（上午8：00—12：00、下午14:00—17:00）。
　　4、登記地點(diǎn)：四川丹甫制冷壓縮機(jī)股份有限公司董事會(huì)辦公室
　　五、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
　?。ㄒ唬┎捎媒灰紫到y(tǒng)投票的投票程序
　　1、本次股東大會(huì)通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2015年9月18日上午09：30—11：30，下午13：00—15：00，投票程序比照深圳證券交易買(mǎi)入股票業(yè)務(wù)操作。
　　2、投票代碼：362366，投票簡(jiǎn)稱(chēng)：丹甫投票
　　3、股東投票的具體流程
　?。?）輸入買(mǎi)入指令；
　　（2）輸入證券代碼：362366
　?。?）在“買(mǎi)入價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)臨時(shí)股東大會(huì)議案申報(bào)價(jià)格， 1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，1.01元代表議案1下子議案1，1.02元代表議案1下子議案2，以此類(lèi)推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。
　　具體情況如下：
　　（4）在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)。表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：
　　議案3至11為非累積投票制議案，對(duì)于非累積投票制議案，在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)：1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。
　　不采用累積投票制的議案表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
　　議案1和議案2采用累積投票制，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)給某候選人的選舉票數(shù)。
　?、龠x舉非獨(dú)立董事
　　可表決的股份總數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6
　　股東可以將票數(shù)平均分配給6位非獨(dú)立董事候選人，也可以在上述候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過(guò)其持有的股數(shù)與6的乘積。
　　②選舉獨(dú)立董事：
　　可表決的股份總數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
　　股東可以將票數(shù)平均分配3位獨(dú)立董事候選人，也可以在上述候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過(guò)其持有的股數(shù)與3的乘積。
　?、圻x舉股東代表監(jiān)事：
　　可表決的股份總數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
　　股東可以將票數(shù)平均分配給2位股東代表監(jiān)事候選人，也可以在上述候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過(guò)其持有的股數(shù)與2的乘積。
　?。?）確認(rèn)投票委托完成。
　　4、計(jì)票規(guī)則
　?。?）股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以第一次的有效投票為準(zhǔn)。
　　（2）對(duì)同一表決事項(xiàng)的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；不符合上述規(guī)定的申報(bào)無(wú)效，深交所[微博]交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。
　?。?）同一表決權(quán)既通過(guò)交易系統(tǒng)又通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票的，以第一次投票為準(zhǔn)。
　?。?）如需查詢(xún)投票結(jié)果，請(qǐng)于投票當(dāng)日下午18:00以后登錄深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點(diǎn)擊"投票查詢(xún)"功能，可以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或通過(guò)投票委托的證券公司營(yíng)業(yè)部查詢(xún)。
　?。?）公司將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并披露。
　　（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票操作流程
　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票時(shí)間為2015年9月17日15:00，結(jié)束時(shí)間為2015年9月18日15:00。
　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼或深圳證券交易所數(shù)字證書(shū)。
　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
　　六、其他事項(xiàng)：
　　1、會(huì)議聯(lián)系方式：
　　公司地址：四川省青神縣黑龍鎮(zhèn)丹甫工業(yè)園
　　聯(lián)系電話：028-38926346
　　傳真：028-38926346
　　聯(lián) 系 人：張志強(qiáng)
　　郵政編碼：620461
　　2、會(huì)議費(fèi)用：公司股東參加會(huì)議的食宿和交通費(fèi)用自理。
　　特此公告。
　　四川丹甫制冷壓縮機(jī)股份有限公司
　　董事會(huì)
　　2015年9月2日
　　附：授權(quán)委托書(shū)樣本
　　四川丹甫制冷壓縮機(jī)股份有限公司
　　2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
　　授權(quán)委托書(shū)
　　茲委托先生（女士）代表本人∕本單位參加四川丹甫制冷壓縮機(jī)股份有限公司于2015年9月18日召開(kāi)的2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并授權(quán)對(duì)所有會(huì)議議案進(jìn)行表決。若委托人沒(méi)有對(duì)表決權(quán)的方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇苫蚍磳?duì)某議案或棄權(quán)。
　　委托人姓名或名稱(chēng)（簽章）：
　　委托人持股數(shù)：
　　委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
　　委托人股東賬戶(hù)： 受托人簽名：
　　受托人身份證號(hào)：
　　委托書(shū)有效期限：
　　委托日期：年月日
　　附注：
　　1、如委托人未對(duì)投票做明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。
　　2、如欲投票同意議案，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)填上“√”或“0”；如欲投票反對(duì)議案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)填上“√”或“0”；如欲投票棄權(quán)議案，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)填上“√”或“0”。
　　3、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
　　證券代碼：002366 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：丹甫股份公告編號(hào)：2015-054
　　四川丹甫制冷壓縮機(jī)股份有限公司
　　關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的公告
　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　四川丹甫制冷壓縮機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）于2015年6月17日收到中國(guó)證券監(jiān)督委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)四川丹甫制冷壓縮機(jī)股份有限公司重大資產(chǎn)重組及向煙臺(tái)市臺(tái)海集團(tuán)有限公司等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2015】1238號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“批復(fù)”），鑒于目前公司重大資產(chǎn)重組工作已基本完成，公司監(jiān)事會(huì)擬進(jìn)行換屆選舉。
　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，為保證監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，公司于 2015 年8月 31日上午 11 點(diǎn)召開(kāi)第二屆第二次職工代表大會(huì)，經(jīng)與會(huì)職工代表審議，會(huì)議選舉汪欣先生（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）為本公司第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，將與本公司 2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的兩名股東代表監(jiān)事共同組成本公司第四屆監(jiān)事會(huì)，任期與股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的監(jiān)事任期一致。
　　最近兩年內(nèi)， 曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司
　　監(jiān)事總數(shù)的二分之一，單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
　　特此公告。
　　四川丹甫制冷壓縮機(jī)股份有限公司
　　監(jiān)事會(huì)
　　2015年9月2日
　　附件：職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷
　　汪欣先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1981年10月出生，碩士學(xué)歷。曾就職于太平人壽保險(xiǎn)有限公司煙臺(tái)中心支公司，曾任煙臺(tái)臺(tái)?，斉瑺柡穗娫O(shè)備有限公司事業(yè)部副部長(zhǎng)、生產(chǎn)部副部長(zhǎng)、企管部副部長(zhǎng)，煙臺(tái)臺(tái)?，斉瑺柡穗娫O(shè)備股份有限公司企管部部長(zhǎng)、人力資源部部長(zhǎng)、精密鑄造廠廠長(zhǎng)，現(xiàn)任煙臺(tái)臺(tái)?，斉瑺柡穗娫O(shè)備有限公司總經(jīng)理助理、職工代表監(jiān)事。
　　汪欣先生持有本公司股票62，858股，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
　　汪欣先生不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施、期限尚未屆滿(mǎn)的情形，也不存在被證券交易所給予公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿(mǎn)及公開(kāi)譴責(zé)懲戒的情形。
　　證券代碼：002366 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：丹甫股份公告編號(hào)：2015-050
　　四川丹甫制冷壓縮機(jī)股份有限公司
　　第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　四川丹甫制冷壓縮機(jī)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議通知于2015 年8月26日以電話、郵件和傳真等方式發(fā)出，并于2015年8月31日在公司三樓會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)出席會(huì)議的監(jiān)事3人，實(shí)際出席3人，符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議由李勇先生主持，會(huì)議通過(guò)決議如下：
　　一、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避審議通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。同意提名王先杰、夏愛(ài)華（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。該議案需提交2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議并以累積投票表決方式進(jìn)行表決，監(jiān)事會(huì)候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)。
　　最近兩年內(nèi)，曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一，單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
　　二、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避審議通過(guò)了《關(guān)于修訂監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案》。
　　三、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避審議通過(guò)了《關(guān)于使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》；
　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司將部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，并將該部分資金用于對(duì)全資子公司煙臺(tái)臺(tái)?，斉瑺柡穗娫O(shè)備有限公司增資，有利于提高資金使用效率，符合法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司和全體股東的利益。沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。審批程序合法，且履行了必要的信息披露義務(wù)。因此，同意使用超募資金7，600萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，并用于對(duì)全資子公司煙臺(tái)臺(tái)?，斉瑺柡穗娫O(shè)備有限公司增資。
　　四、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避審議通過(guò)了《關(guān)于為煙臺(tái)臺(tái)?，斉瑺柡穗娫O(shè)備有限公司提供借款的議案》；
　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，煙臺(tái)臺(tái)?，斉瑺柡穗娫O(shè)備有限公司為公司全資子公司，本次借款利于提高公司總體資金的使用效率及公司總體經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施。本次借款不損害公司及股東的利益。由此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次借款事項(xiàng)。
　　特此公告。
　　四川丹甫制冷壓縮機(jī)股份有限公司
　　監(jiān)事會(huì)
　　2015年9月2日
　　附：監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
　　王先杰先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1976年2月出生，大學(xué)學(xué)歷。曾就職于山東物產(chǎn)進(jìn)出口公司煙臺(tái)公司、浪潮樂(lè)金數(shù)字移動(dòng)通信有限公司，曾任煙臺(tái)麥特集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、山東世基發(fā)展集團(tuán)財(cái)務(wù)中心總監(jiān)?，F(xiàn)任煙臺(tái)市臺(tái)海集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
　　王先杰先生未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
　　王先杰先生不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施、期限尚未屆滿(mǎn)的情形，也不存在被證券交易所給予公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿(mǎn)及公開(kāi)譴責(zé)懲戒的情形。
　　夏愛(ài)華女士，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1973年4月出生，大學(xué)學(xué)歷。曾就職于中水集團(tuán)煙臺(tái)海洋漁業(yè)公司，曾任煙臺(tái)市臺(tái)海集團(tuán)有限公司辦公室主任、人力資源部部長(zhǎng)，現(xiàn)任煙臺(tái)市臺(tái)海集團(tuán)有限公司辦公室主任、煙臺(tái)市臺(tái)海國(guó)際貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事、煙臺(tái)臺(tái)海瑪努爾核電設(shè)備有限公司監(jiān)事。
　　夏愛(ài)華女士未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
　　夏愛(ài)華女士不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施、期限尚未屆滿(mǎn)的情形，也不存在被證券交易所給予公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿(mǎn)及公開(kāi)譴責(zé)懲戒的情形。
　　證券代碼：002366 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：丹甫股份公告編號(hào)：2015-053
　　四川丹甫制冷壓縮機(jī)股份有限公司關(guān)于為煙臺(tái)臺(tái)?，斉瑺柡穗娫O(shè)備有限公司
　　提供借款的公告
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　2015年8月31日，四川丹甫制冷壓縮機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于為煙臺(tái)臺(tái)海瑪努爾核電設(shè)備有限公司提供借款的議案》，同意為向全資子公司煙臺(tái)臺(tái)?，斉瑺柡穗娫O(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“臺(tái)海核電”）提供10，000萬(wàn)元人民幣的借款，具體如下：
　　一、借款事項(xiàng)概述
　　（一）借款對(duì)象：煙臺(tái)臺(tái)?，斉瑺柡穗娫O(shè)備有限公司
　　（二）借款金額：公司擬以自有資金向全資子公司臺(tái)海核電提供額度10，000萬(wàn)元人民幣的借款及承兌匯票。
　　（三）借款期限及使用方式：本次借款使用期限為自董事會(huì)審議通過(guò)后，期限壹年，自臺(tái)海核電實(shí)際收到款項(xiàng)之日起計(jì)算，在額度范圍內(nèi)可以循環(huán)滾動(dòng)使用。
　　（四）借款資金占用費(fèi)：本次借款利率按銀行同期貸款基準(zhǔn)利率執(zhí)行。
　　（五）資金用途：為解決臺(tái)海核電目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展所急需的流動(dòng)資金。
　　二、本次借款方的基本情況
　　公司名稱(chēng)：煙臺(tái)臺(tái)?，斉瑺柡穗娫O(shè)備有限公司
　　注冊(cè)號(hào)：370600400025199（1-1）
　　注冊(cè)資本：肆億壹仟柒佰萬(wàn)元（正在進(jìn)行工商變更登記）
　　公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
　　法定代表人：王雪欣
　　住所：山東省煙臺(tái)市萊山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)恒源路6號(hào)
　　成立日期：2006年12月25日
　　經(jīng)營(yíng)范圍：核電設(shè)備用大型鑄鍛件制造，百萬(wàn)千瓦級(jí)核電站用關(guān)鍵設(shè)備制造（核I級(jí)、核Ⅱ級(jí)泵和閥門(mén)）；專(zhuān)用機(jī)械及成套設(shè)備、金屬制品的設(shè)計(jì)、制造以及技術(shù)服務(wù)，并銷(xiāo)售公司上述所列自產(chǎn)產(chǎn)品貨物及技術(shù)的進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股100%。
　　三、提供借款的原因
　　為保障臺(tái)海核電對(duì)原材料采購(gòu)付款等方面短期流動(dòng)資金的需求，擬以自有資金為臺(tái)海核電提供借款。通過(guò)本次借款，既可以滿(mǎn)足臺(tái)海核電對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的需求，同時(shí)提高自有資金的使用效率，提升公司經(jīng)營(yíng)效率。
　　四、審批流程
　　本次借款方為本公司的全資子公司，公司提供人民幣1億元的借款，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司有關(guān)制度的規(guī)定，該事項(xiàng)在董事會(huì)審批范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
　　本次借款事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)。
　　五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
　　在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，公司根據(jù)實(shí)際情況以及臺(tái)海核電的資金需求向其提供借款，該方案不僅能夠?yàn)槠涮峁┌l(fā)展所需的資金，還有利于提高公司總體資金的使用效率及公司總體經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施。
　　本次所批準(zhǔn)的借款額度不損害公司及股東的利益。
　　鑒于上述意見(jiàn)，我們一致同意公司為臺(tái)海核電提供人民幣1億元的借款。
　　六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，煙臺(tái)臺(tái)?，斉瑺柡穗娫O(shè)備有限公司為公司全資子公司，本次借款利于提高公司總體資金的使用效率及公司總體經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施。本次借款不損害公司及股東的利益。由此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次借款事項(xiàng)。
　　七、備查文件
　　1、第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；
　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)；
　　3、第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議。
　　特此公告。
　　四川丹甫制冷壓縮機(jī)股份有限公司
　　董事會(huì)
　　2015年9月2日
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