中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司 關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金 暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案披露后的進(jìn)展公告 

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中核科技”）擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買中國核電工程有限公司等交易對手方合計持有的河南核凈潔凈技術(shù)有限公司90.83545%股權(quán)，并募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。公司于2021年12月14日披露的《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》（以下簡稱“本次交易預(yù)案”）的“重大風(fēng)險提示”一節(jié)中，詳細(xì)披露了本次交易可能存在的風(fēng)險因素及尚需履行的審批程序，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

2.截至本公告披露之日，除本次交易預(yù)案已披露的風(fēng)險因素外，公司尚未發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致董事會或者本次交易的交易對方撤銷、中止本次交易方案或?qū)Ρ敬谓灰追桨缸鞒鰧嵸|(zhì)性變更的相關(guān)事項，本次交易工作正在有序進(jìn)行中。

3.本次交易聘請的審計機(jī)構(gòu)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）因其為其他公司提供的審計服務(wù)正被中國證券監(jiān)督管理委員會立案調(diào)查，上述立案調(diào)查時間存在不確定性。由于本次交易涉及行政許可事項，因此根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，在上述中介機(jī)構(gòu)被立案調(diào)查結(jié)束前，公司本次交易申請材料存在無法被中國證券監(jiān)督管理委員會受理的風(fēng)險。公司及本次交易與上述中介機(jī)構(gòu)被立案調(diào)查事項無關(guān)，上述中介機(jī)構(gòu)被立案調(diào)查不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生重大不利影響。

4.根據(jù)《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第3號一一重大資產(chǎn)重組》的有關(guān)規(guī)定，公司將根據(jù)本次交易進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)，在披露本次交易預(yù)案后但尚未發(fā)出審議本次交易事項的股東大會通知前，每30日發(fā)布一次交易進(jìn)展公告。

一、本次交易的基本情況

上市公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買交易對方合計持有的河南核凈潔凈技術(shù)有限公司90.83545%股權(quán)，并向上海中核浦原有限公司及中核（浙江）新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金（有限合伙）非公開發(fā)行股份募集配套資金。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，亦不構(gòu)成重組上市。

二、本次交易歷史披露情況

1.公司于2021年12月7日披露了《中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司關(guān)于籌劃資產(chǎn)重組的停牌公告》（公告編號：2021-048），經(jīng)公司向深圳證券交易所申請，公司股票于2021年12月7日開市時起開始停牌。股票停牌時間不超過5個交易日。

2.2021年12月13日，公司第七屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于〈中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案〉及其摘要的議案》等與本次交易相關(guān)的議案，具體內(nèi)容詳見公司2021年12月14日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。公司同時披露了《關(guān)于籌劃資產(chǎn)重組的一般性風(fēng)險提示公告》（公告編號：2021-051）及《關(guān)于披露重組預(yù)案暨公司股票復(fù)牌的公告》（公告編號：2021-050），經(jīng)向深圳證券交易所申請，公司股票于2021年12月14日開市起復(fù)牌。

3.2022年1月13日公司按規(guī)定披露了進(jìn)展公告，具體內(nèi)容詳見公司在《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案披露后的進(jìn)展公告》（公告編號：2022-001）。

三、本次交易的進(jìn)展情況

本次交易預(yù)案披露以來，公司及相關(guān)各方積極推進(jìn)本次交易的各項工作。截至本公告披露日，本次交易所涉及的審計、評估等工作仍在進(jìn)行中，待相關(guān)工作完成后，公司將再次召開董事會審議本次交易的相關(guān)事項，并由董事會提請召開股東大會審議本次交易的相關(guān)議案，并將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行有關(guān)的后續(xù)審批及信息披露程序。

另外，本次交易聘請的審計機(jī)構(gòu)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）因其為其他公司提供的審計服務(wù)正被中國證券監(jiān)督管理委員會立案調(diào)查，上述立案調(diào)查時間存在不確定性。由于本次交易涉及行政許可事項，因此根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，在上述中介機(jī)構(gòu)被立案調(diào)查結(jié)束前，公司本次交易申請材料存在無法被中國證券監(jiān)督管理委員會受理的風(fēng)險。公司及本次交易與上述中介機(jī)構(gòu)被立案調(diào)查事項無關(guān)，上述中介機(jī)構(gòu)被立案調(diào)查不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生重大不利影響。

四、風(fēng)險提示

本次交易尚需公司再次召開董事會審議通過后提交股東大會審議批準(zhǔn)，并經(jīng)國資有權(quán)單位、有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可正式實施，能否通過審批尚存在不確定性風(fēng)險。公司將根據(jù)相關(guān)事項進(jìn)展情況，按照有關(guān)證券監(jiān)管要求，在尚未發(fā)出股東大會通知審議本次事項之前，每30日發(fā)布一次進(jìn)展公告。

公司指定的信息披露媒體為《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息以在上述指定媒體披露為準(zhǔn)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司董事會

二〇二二年二月十二日